{"id":473,"date":"2026-11-11T12:00:00","date_gmt":"2026-11-11T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fraticappuccini.it\/cimpcap\/?page_id=473"},"modified":"2026-11-13T13:31:28","modified_gmt":"2026-11-13T12:31:28","slug":"vaticano-le-nuove-norme-sulla-trasparenza-sono-diventate-legge","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.fraticappuccini.it\/cimpcap\/vaticano-le-nuove-norme-sulla-trasparenza-sono-diventate-legge\/","title":{"rendered":"Vaticano, le nuove norme sulla trasparenza sono diventate legge"},"content":{"rendered":"

Confermato prima della scadenza dei 90 giorni il decreto del 25 gennaio, che innova rispetto alla legge antiriciclaggio del 2010. Le polemiche sui poteri dati all\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza presieduta dal cardinale Nicora<\/strong><\/p>\r\n

di Andrea Tornielli<\/p>\r\n

Il decreto d\u2019urgenza numero 159 contenente le nuove norme antiriciclaggio pubblicato lo scorso 25 gennaio \u00e8 gi\u00e0 stato confermato dalla Pontificia commissione per lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano il 2 aprile scorso, ed \u00e8 dunque gi\u00e0 divenuto legge ordinaria. Domani, il giorno che precede la scadenza dei 90 giorni dall\u2019entrata in vigore (dopo i quali, in caso di mancata conferma, sarebbe decaduto), verr\u00e0 pubblicato ufficialmente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Da quanto si apprende, il testo\u00e0\u201d che Vatican Insider aveva pubblicato integralmente \u00ab\u201cnon avrebbe subito modifiche significative rispetto alla versione di gennaio. Con questa iniziativa il Vaticano, il cui adeguamento alle normative <\/strong>internazionali viene vagliato in questo periodo dagli esperti di Moneyval (Comitato di esperti del Consiglio d\u2019Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo), spera che si avvicini la possibilit\u00e0 di essere inserito nella \u00abwhite list\u00ec dei Paesi \u00abvirtuosi\u00bb.<\/p>\r\n

Molte erano le novit\u00e0 rispetto alla vecchia legge (la n. 127), riscontrabili\u00e0nel decreto dello scorso gennaio<\/a>. Viene chiarita e rafforzata la natura \u00abcoercitiva\u00bb delle disposizioni dell\u2019AIF, l\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza interna presieduta dal cardinale Attilio Nicora. Ed \u00e8 introdotta una norma che prevede la registrazione di tutte le persone giuridiche presso il Governatorato, stabilendo cos\u00ec un controllo continuativo su chi \u00e8 il responsabile legale di ogni ente, sulla natura e sui fini dell\u2019ente che opera sul territorio vaticano.\u00bbViene introdotta anche una maggiore precisione delle norme penali in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come ad esempio misure cautelari prima della condanna e della confisca per riciclaggio.<\/strong><\/p>\r\n

Sono poi precisate le competenze delle varie autorit\u00e0, a partire da quelle dell\u2019AIF, che ha potere di vigilanza e di supervisione. Questi poteri includono esplicitamente la facolt\u00e0 di fare ispezioni, come pure i poteri di \u00abFinancial Intelligence Unit\u00e0 e potere di sanzione. Sono resi non opzionali i protocolli d\u2019intesa tra l\u2019AIF e gli enti omologhi negli altri Paesi. Viene riconosciuto il ruolo di altri enti nell\u2019ordinamento giuridico vaticano, come ad\u00ecesempio quello la Gendarmeria, e quello dei tribunali, che era quasi assente nella vecchia legge. Infine, viene esplicitamente riconosciuta l\u2019indipendenza operativa dell\u2019AIF, che ha poteri di controllo su ogni singola operazione <\/strong>finanziaria dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi dipendenti dalla Santa Sede, compresi lo IOR, il Governatorato e la stessa segreteria di Stato in quanto esercitano le attivit\u00e0 che ricadono sotto la legge antiriciclaggio.<\/p>\r\n

\u00c8 stato inoltre specificato che le ispezioni dell\u2019AIF dovranno essere regolamentate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, l\u2019unico ente abilitato ad emanare le leggi. Ma il potere relativo ai regolamenti attuativi, anche vincolanti, rimane nelle mani dell\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza.<\/p>\r\n

Senza contare che proprio la nuova legge introduce esplicitamente il potere di ispezione, non presente nella norma precedente. Rispetto alla vecchia legge cresce il ruolo della Segreteria di Stato, e vengono citate anche la Gendarmeria e l\u2019Apsa: mentre la norma del 2010 non indicava i soggetti, ma piuttosto le attivit\u00e0 che ricadono sotto la legge, il nuovo decreto elenca invece diversi soggetti. Sarebbe proprio la distribuzione\u00e0di compiti antiriciclaggio, ripartita tra pi\u00f9 enti, ad avvicinare, secondo gli autori del nuovo testo, l\u2019ordinamento giuridico vaticano agli standard internazionali.<\/strong><\/p>\r\n

Con la nuova legge, il Vaticano si avvicinerebbe dunque agli standard internazionali, cio\u00e8 alle 49 \u00abRaccomandazioni del Gafi\u00bb (Gruppo di Azione\u00e0Finanziaria del Fondo Monetario Internazionale), le coordinate che tutti gli Stati \u00abvirtuosi\u00bb devono seguire. Come si ricorder\u00f2 il dibattito interno sulla nuova legge, venuto alla luce grazie alla pubblicazione di appunti e memoriali riservati nei mesi scorsi, \u00e8 stato piuttosto acceso. La prima legge antiriciclaggio, scritta <\/strong>dall\u2019avvocato Marcello Condemi, che quando collaborava con la Banca d\u2019Italia aveva redatto la normativa in vigore in Italia, aveva istituito l\u2019Autorit\u00e0 di Informazione Finanziaria, alla quale venivano interamente affidati i compiti di vigilanza sulla \u00abfinanza vaticana\u00bb. Sia gli autori della vecchia legge come gli estensori del nuovo decreto concordavano sulla necessit\u00e0 di adeguare le norme alle leggi internazionali. Il punto pi\u00f9 discusso \u00e8 stato, invece, il ruolo determinante e i poteri dati all\u2019AIF. Dai \u00abvati-leaks\u00bb pubblicati, si evinceva infatti che il cardinale Nicora riteneva le norme poi approvate nel decreto del 25 gennaio un \u00abpasso indietro\u00bb rispetto alla legge precedente.<\/p>\r\n

Due dunque sono le visioni che si sono confrontate. Da una parte, quella rappresentata dalla Segreteria di Stato e del Governatorato, che ritenevano la vecchia legge troppo ricalcata sulle normative italiane, e che intendevano salvaguardare\u201d oltre alla trasparenza\u201d anche l\u2019autonomia e la sovranit\u00e0 dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e della Santa Sede, coinvolgendo nella responsabilit\u00e0 dell\u2019anti-riclaggio tutti gli enti d\u2019Oltretevere. Sull\u2019altro fronte, le preoccupazioni del cardinale Nicora, condivise da\u00ecalcuni membri dell\u2019Autorit\u00e0 finanziaria e dal presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi, meno inclini a rimettere mano alle norme gi\u00e0 approvate nel 2010 per quanto riguarda ruolo e poteri <\/strong>dell\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza interna. Diversi anche i team che hanno lavorato ai due testi: il primo, che aveva agito avendo tempi molto ristretti, era quello di Condemi. Il secondo, \u00e8 stato quello predisposto della Segreteria di Stato e del Governatorato.<\/p>\r\n

C\u2019\u00bb attesa ora per conoscere quale saranno le valutazioni di Moneyval, che nelle prossime settimane, dopo aver esaminato la prima e la\u00e0seconda legge, preparer\u00f2 un report da discutere con la Santa Sede, in vista della scadenza di luglio, quando la posizione vaticana sar\u00e0 presentata all\u2019assemblea generale di Moneyval.<\/strong><\/p>\r\n


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www.vaticaninsider.lastampa.it<\/a> -\u00e8 24\/04\/2012<\/strong><\/p>

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